headerphoto

Rezim Anti Pencucian Uang Bagi Pihak Pelapor.

Rabu, 7 Agustus 2013 10:40:45 - oleh : zulu
Rezim Anti Pencucian Uang Bagi Pihak Pelapor.

Sesuatu yang sangat penting dalam aktivitas Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PP TPPU) atau Money Loundry dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme atau Counter Finance Terorism adalah peran dari pihak pelapor untuk menyampaikan laporannya kepada PPATK (pasal 1 angka 11 UU TPPU No. 8 Tahun 2010). Pihak pelapor ini lebih lanjut diatur dalam pasal 17 UU TPPU tersebut yang secara garis besar dibedakan yaitu Penyedia Jasa Keuangan atau PJK baik bank dan non bank serta Penyedia Barang dan/ atau Jasa lainnya (PBJ).


Pihak Pelapor ini haruslah menerapkan prinsif kehati-hatian atau prudent pada pengguna jasa atau customer mereka yang dikenal dengan Know Your Customer (KYC) atau Prinsif Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ)


Di bawah ini akan diuraikan modul pembelajaran yang diedit kembali dari beberapa sumber di PPATK maupun modul e-learning sebagai upaya mensosialisasikan dan keikut sertaan kita bersama dalam mencegah dan memberantas baik tindak pidana pencucian uang maupun pendanaan terorisme. Jika membutuhkan materi ini silahkan KLIK Di SINI. Semoga bermamfaat.


Zulkarnain, dipekerjakan di PPATK.


 

kirim ke teman | versi cetak | Versi PDF

Berita "Artikel" Lainnya

Login


Username
Password

Register
Forgot Password

Polling

Bagaimana menurut anda kinerja Polri?

 

Pesan Singkat

Support

zulkarnain
Status YM
Lutfi
Status YM

Tags

assessement center polri., assessment center polri., bunuh aku, dewan pers, draf pid, ekonomi rakyat dan ketahanan pangan, eksekusi jaminan fidusia, etos kerja petani dan nelayan mencapai ketahanan pangan, geopolitik indonesia dan wawasan nusantara, geostrategi dan ketahanan nasional, goes sepeda polri, grans strategi polri, hukum dan pembangunan nasional, idiologi dan uud 1945, interpol dan aseanapol, kamus kompetensi assessment center polri., kejahatan korea, kekuatan doa, kempemimpinan nasional, kepemimpinan kontemporer dan ketahanan pangan., kepemimpinan rahmatan lil alamin di lingkungan polri dan ketahanan pangan, kepemimpinan rahmatan lil alamin di lingkungan polri., kepemimpinan rahmatan lil alamin., kepemimpinan visioner dan ketahanan pangan, kesiapan indonesia dibidang ekonomi hadapi asean comunity 2015, ketahanan nasional dan ketahanan pangan, ketahanan pangan., kewaspadaan nasional, kewaspadaan nasional dan ketahanan pangan, konsep perubahan uu polri versi kompolnas, kontribusi teknologi dalam zoning wilayah, kumpulan pantun sekolah, ledakan penduduk dan kewaspadaan nasional., manajemen penyidikan, melindungi pekerja migrant di luar negeri, nilai-nilai pancasila dan ketahanan pangan., operasi kepolisian, paparan bhd sertijab, paparan densus tentang teroris, pelatihan divhumas polri, pembangunan wilayah perbatasan dan ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat petani., pemberdayaan sumberdaya pertanian, penegakan hukum nasional, penegakan supremasi hukum, pengadaan barang/ jasa secara elektronik., pengawasan penyidikan, pengelolaan barang bukti, penyadapan dan pemantauan, peraturan kapolri, perberdayaan sumberdaya kehutanan., perkap 4 tahun 2010, perkap nomor 1 tahun 2010, perkap nomor 2 tahun 2010, perkap nomor 3 tahun 2010, piak di polri, polisi dharfur, quran, rancangan perkap pid, rancangan renstra polri 2015-2019, rezim anti pencucian uang, rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, sertijab kapolri, sinergitas aparat pemerintah dan masyarakat, sinergitas tni dan polri bersama badan ketahanan pangan., sistem jaminan sosial nasional dan ketahanan pangan, sistem manajeman nasional dan kemandirian bangsa., sistem manajemen nasional dan ketahanan nasional., sistem mananjemen nasional, strategi penegakan hukum, strategi pengambangan ilpengtek, struktur pid, supremasi hukum dan sukses pemilu 2014, transportasi dan ketahanan pangan., tunjangan kinerja di lingkungan polri, visi misi polri, wasantara dan ketahanan pangan., wawasan nusantara dan ketahanan pangan., zoning wilayah dan ketahanan pangan

Statistik Situs

Visitors :227765 Org
Hits : 523597 hits
Month : 1847 Users
Today : 49 Users
Online : 1 Users